【财讯】首个比特币赌球特大案告破 涉及33万人流水超百亿

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原标题:流水超过100亿！ 第一次比特币赌博的特大事件涉及33万人，货币圈的事情太多，数字货币洗钱也猖獗

作者:王君晖

最初的比特币网络赌博事件最近被揭发，涉案金额超过了100亿……

最近，货币圈经常发生“事故”，除了公开割韭菜的手段，大人物被撕裂以外，还出现了用数字货币进行赌博这种非法交易的事件。

广东省公安厅11日晚通报，茂名警察近日揭发了使用比特币进行网络赌博的特大事件，流水资金超过100亿元。 这个网络赌博主张“支持世界通用的比特币、以太坊、打火机币的充值，世界上数十个国家同步从事”，让粉丝赌博。

根据警察专业团队的搜查，这个网络赌博平台的服务器建设在海外，汇集了以前流传下来的网络赌博、暗网技术、区块链的虚拟货币交易、聊天工具进行一体宣传运营 该集团利用虚拟货币监督管理的漏洞，在黑暗的网络上操作赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获得巨额利润，逃避公安机关和银监部门的打击。

实际上，利用数字货币进行黄赌毒等非法交易已经不是什么新鲜事，而是脱离监管的行业，不仅为非法交易，还为洗钱行为提供了便利手段，成为暗网交易的“货币”。

与上述监管回避措施相比，中央银行等监管部门实际感知并给出了警告。 最近，中央银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜再次强调禁止ico及数字货币交易活动。

比特币赌博，流水资金超过100亿

今年以来，广东警察深入开展了“网络安全”特别行动。 最近，在公安部的协调指挥下，省公安厅组织了全省21个地市公安机关，开展“网安网9号”，打击世界杯网络赌博违法犯罪收网行动，打倒20名涉案集团，逮捕了温某等犯罪嫌疑人540多人。

其中，世界杯期间，茂名警察破门而入了第一起使用比特币上网赌博的特大事件。 这件事的流水资金超过了100亿元。

茂名警察发现不法分子利用互联网平台开设赌场，主张“支持世界通用的比特币、以太坊、打火机币充值”，世界几十个国家的同步事业”吸引了众多粉丝的投注， 各地警察也各自发现许多赌博集团在世界杯期间利用网络社会的交流平台宣传赌博平台.。。。

相关线索报告后，广东警察迅速成立了专门警署，将网络赌博犯罪作为“网络安全9号”项目展开搜查。

除茂名比特币赌博平台由暗网操作外，其余赌博平台主要分为网站和app两类。 网站类大多是“王冠”、“新葡萄牙京”、“永利”等名头赌博网站，赌徒可以通过浏览网站登录进行下注操作。 app类必须下载并安装在手机上，在app内下注，背后应对同一个赌博网站组。

据专题小组介绍，该网络平台支持世界上第一个反波胆+福利场+级歧视代理佣金模式、后台英语版、全球通用的比特币、以太坊和莱特货币充值，全世界数十个国家同时从事，目前 让大批球迷赌博。

该关系小组首先以“稳定无损、无风险高收益”为魅力诱饵，吸引会员后，通过提取佣金模型鼓励参加者成为代理，以最高水平的代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模型运行，

赌博平台运营了8个多月，迅速发展了二级代理8000人、会员33万人，关系到很多国家和地区。 推荐人必须代理注册账号才能登录到这个网络赌博平台.。 注册时需要提供银行账号、手机号码等公民资料。 注册成功后，你必须在一周内参加赌博交易。 否则，关闭号码。

因为这个平台的充值只接受虚拟货币，所以技术难度很大，通常会员无法操作。 这是因为派生了很多输赢交易内部的套利群，代理资金流水非常频繁，流水资金超过了100亿元。

反洗钱工具的加密

由于数字货币的投机和暴利属性，相关交易平台使用“出海”等手段避免监管，成为数字货币洗钱的重要环节。

比特币等数字货币与法币相比，匿名、跨国交易、避险货币、总量有一定的通货膨胀对策、炒作上涨潜力的几个特征很重要。 其中匿名性和跨国交易容易相互合作诱发洗钱行为。

在过程中，利用数字货币洗钱是极其简单的，有以下几种方法。 如果涉及的金额很大，则可以在场外交易中将法货币转换为数字货币，然后在场外交易流通中分散大金额的货币，恢复为法货币，也可以直接在交易平台上充值进行买卖和法货币的交换。 金额小的话，可以通过直接交易平台的充值实现“黑金洗白”。

除了洗钱，交易平台还分布在世界各地，因此数字货币的转账通过自己的钱包完成。 账户是代码的一行，没有受到以前传达的银行和证券交易的限制。 现有的洗钱法也不适用于数字货币，用数字货币换算，成为资本外逃的手段。 这也是现有监管系统的盲点。

“暗网”交易中的流通货币

除了赌博、洗钱之外，比特币还有更可怕的用途，即成为“暗网”交易中的流通货币。

暗网是每个搜索引擎找不到的神秘网络世界。 我们日常使用的互联网服务不到整个互联网的10%，剩下的90%是普通人拿不到的互联网世界，其访问需要特殊的浏览器和服务器，这些网站一般是武器、毒品、保罗 暗网几乎使用各国不同的副本进行交流，访问者没有留下任何访问痕迹，大部分交易都是用比特币实现的。

现在知名度最高的暗网是被美国当局年破坏的“丝绸之路”，采用比特币作为交易的第一手段，曾经被称为“亚马逊黑市”，但在顾客通过隐藏服务注册后，毒品、假文。 关闭后比特币的价格一次大幅度下跌。

维基资料显示，丝绸之路流通了950多万枚比特币，占当时比特币流通量的80%。 比特币roger ver投资的交易所bitinstant，被fbi年调查，与“丝绸之路”有关，为罪犯提供了洗钱场所。

数字货币监督管理继续代码

比较比特币等数字货币洗钱、兑换、资本外逃等风险，监管部门已经观察到并采取相关措施。

最近，中央银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，部分机构即使出国也对中国居民开展业务是“违法禁止的”。 ico、各种变态的ico、比特币等数字货币交易活动以及网络外汇交易平台与非法集资和非法发行证券相关，“不做”。 他着重于抑制增量风险。 对于新的互联网金融产品和行业的出现，在现有的法律和政策框架中，如果不一致的话就会“出头”。

年1月11日，中央银行北京营业部和中央银行上海总部曾经与地方金融部门联合进入火元网、货币行、比特币中国等平台，交易平台外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理

去年2月，中央银行就9家北京的比特币交易平台主要负责人进行了协商，划出“四个不许可”的领域监督管理红线，不得违反交易平台融资、货币等金融业务，参与洗钱活动， 向9个小比特币交易平台宣布关闭违反外汇管理、洗钱、支付结算等法律法规的交易。

监督管理不断叫嚣，但由于数字货币市场去年的高涨和ico等加剧了投机属性，去年9月4日中央银行进行了“一律”的监督管理后，ico这一非法集资活动被转移到了地下和海外。 去年9月，为了进一步完善数字货币市场，中央银行禁止为国内交易平台提供法币和数字货币兑换，暂时国内的部分交易平台关闭了。

但是，由于数字货币有场外交易，交易平台在关闭自己的法律货币充值业务后，开始点对点交易(场外交易)业务，操作依然方便。 另外，火源、okcoin等大规模交易平台将注册地址转移到海外，但依然有很多国内顾客。

与上述监管回避措施相比，中央银行等监管部门实际感知并给出了警告。 最近，中央银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜再次强调禁止ico及数字货币交易活动。

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