【财讯】警方破获微信股票诈骗案 涉案超1.3亿410名骗子被抓

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原标题:重庆警察破门微信股票诈骗案！ 涉案超过1亿3千万人，410名骗子被逮捕，据说“杀顾客的第一刀不太冷酷”。

作者:程丹证券公司中国

最近的重庆警察屡次解决事件，引起关注，仅在8月的这5天内就逮捕了410名涉嫌股票、期货欺诈的人。

首先逮捕了1800万元的特大“推荐股”诈骗案，逮捕了331名嫌疑犯。 之后，解决了特大的微交易欺诈事件，全链条仿照股票、期货交易购买涨价，控制交易平台，涉案超过1.3亿人，受害者逮捕了数万名违法犯罪分子79人。

市场动荡，很多违法犯罪分子要利用微信、微博、网络直播室、论坛、股票吧、qq等网络工具和平台，借推荐股、培训之名进行欺诈，投资者要特别注意，“有心

新的微型交易欺诈事件，涉案1.3亿

据最新消息，重庆江北警察破门而入的这起特大微交易欺诈事件，模仿股票，期货交易买涨价，控制交易平台。 这是进行数据编纂，引起平台注册会员损失，赚大钱的虚假微交易平台。 在重庆市公安局主持下，江北警察分为深圳、上海两地，逮捕违法犯罪分子79人，打倒犯罪集团3人，摧毁犯罪据点3个，没收相关计算机40余台，手机100台，相关金额1.3亿余元。

年4月，江北分局的狱警、网安民警通过分析研究判断，发现了涉嫌欺诈的线索，名为“亿星国际”的网络微交易平台涉嫌欺诈犯罪。

5月初，江北区公安局接到市民李先生的通报。 她在微信上看到了介绍“亿星国际”微交易平台的复印件。 上面“亿星国际”是评价外汇指数未来上涨的新金融交易平台，通过选择外汇、原油、楠木等交易项目，可以选择周期上升订货。

之后，李先生按照微信软文中推荐的微信号联系了这个平台。 之后，李先生在这个平台上缴纳了学习费用和充值费用共计3457元，李先生在这个平台上多次交易几乎是损失，剩下的100元李先生试图提交这笔钱，但钱无论如何都要出来。 李先生经常想起，发现微信转账时多次提示“这次交易有打工刷、假顾客服务等风险，请第二天再试”。

李先生充值进行交易的平台是迄今为止进入江北警察视线的“亿星国际”微交易平台。

wechat平台的诱饵是“第一刀不要杀得太狠”

与以往网络赌博交易指数上涨事件不同，这种新的网络诈骗是技术开发企业开发交易平台，平台企业进行风控管理，代理企业向上级平台推荐客户，赚取手续费，客户

专题小组沿着线追踪，历时一个多月锁定了以该表某某为首的微型交易欺诈犯罪集团。

民警表示，年末犯罪嫌疑人表某向广州某科技有限企业购买股票，期货交易上涨，购买可以控制编纂数据的虚假微平台系统，网上设置服务器，亿盛，亿星平台外汇， 明确了可以欺骗大量微信顾客注册亿星、亿盛平台的账号，进行微信交易。

然后，利用平台管理账户控制平台，篡改数据，引导平台注册会员的损失和注册会员的频繁交易，用收取手续费的方法进行诈骗，试图获得巨额利润。 其中，上海、深圳等地设有多个代理商。

交易中，许多受害者认为平台的数据与国际大盘同步变化，但实际上，这个平台没有连接到国际大盘，是虚构的交易平台。 平台提示的数据完全是自制的，参加其中的很多人不知道这个平台有风控制这个环节，风控制的基本方法是写数据，根据追求利益的诉求随意变小。

“亿星平台”的运营是按层次设计的，底部有无数业务员。 业务员上面是领导，上面是代理企业的经理，经理上面是平台企业的社长。 顶层是软件开发企业。

平台企业有两个重要的部门。 一个是财务部门，由企业核心员工组成。 二是风控部门，根据顾客赚的金额制作数据，控制顾客输。 “亿星”杀客(即风控)妙手有手。 “在这方面，内部的很多规章制度，比如“杀”顾客，要求不要太冷酷。 比如，顾客投一百万，第一天杀60万，第二天给你得分，然后找机会再杀。 这让顾客想象自己输是因为自己的手不好。 客人不想玩，也不报警。 ’据相关人士透露。

警察通过进一步搜查，发现该事件的相关人员很多，技术企业、平台企业、代理企业等骗子分布在深圳、上海等地，江北警察汇集了100人的警力，软件开发企业、平台企业和代理企业三大犯罪

另一诈骗案331人被捕

3天前，重庆警察在重庆发生欺诈事件，犯罪组织以“推荐股”的名义实施欺诈，警察于8月2日逮捕了331名嫌疑人，冻结了相关资金1800万元以上。

今年6月，重庆警察被受害者韩先生通报说，炒股时遇到了陌生人和qq朋友。 对方自称是某综合理财投资机构的业务员，专家可以炒股指导，推荐高质量的股票，但只有韩先生购买会员才能享受那里的服务。 韩先生支付费用后，听从对方的指导购买股票，不仅不能赚钱，而且损失不少。 对方还可以向韩先生推荐，收费购买其他理财产品的指导服务。 韩先生意识到自己有可能被骗了，报警了。

另外，重庆警察接到了很多和韩先生类似的通报。 重庆市反欺诈中心和相关企业安全团队综合分析了收集到的警情和通报结果发现这是专门比较“股东”的欺诈新方法。 罪犯冒充证券领域的员工，积极联系受害者，说有专业股票解体团队的指导或者证券内幕的信息，受害者可以在股票市场迅速赚钱，让受害者购买会员服务。 根据警察的调查，嫌疑犯租了高级办公楼，在没有证券业工作资格的情况下设立了所谓的投资企业，写欺诈话术，训练没有证券业知识的人上岗，把他们包装成证券投资分解师、领导、业务员等身份，受害者

掌握所有犯罪证据后，专业小组走遍全国，摧毁了以陈某、胡某、刘某、冯某、段某、金某为首的6个犯罪组织，摧毁了7个犯罪据点，逮捕了331名犯罪嫌疑人，没收了400台犯罪电脑，没收了手机。 据警察初步统计，仅陈某犯罪组织一年半内就诈骗了5000多人，诈骗金额超过600万元。 目前，相关犯罪嫌疑人已经被狱警拘留，此案还在处理中。

非法推荐股票的花样更新，投资者需要磨练眼睛

除了上述两个典型的案件外，最近与非法推荐股票相关的欺诈案件也不少。 像郑州非法企业一样，设立企业招聘员工，虚构企业有证券专业员工，掌握股票市场内幕新闻等虚假事实，向顾客推荐股票骗取金钱，欺诈金额400多万主犯被判处11年徒刑 开展“黄金炒大会”在微信群内有“托”布局欺骗投资者的人，也有成千上万人上当受骗，因此上海市公安局嘉定分局以投资为名破坏实施欺诈的犯罪集团，逮捕集团成员22人的情况下江苏淮安警察 逮捕犯罪嫌疑人16名，没收涉案资金100多万元，初步明确受骗人员涉及江苏、山东、广东、安徽等10多个省市。

从上述例子可以看出，无论形式如何变化，欺诈的本质依然存在，往往有几种手段。

一个是不法分子通过微信(公众号、WeChat的力矩、朋友的追加)、微博、论坛、股票吧、qq等，具有“大数据诊断股”、“推荐黑马”、“专家一对一指导”、“无收益不收钱”等夸张性。

二是投资者参加微信群、qq群、网络直播室后，有人自称“老师”、“专家”、“股神”、“老法师”，以传授股票买卖经验、训练股票买卖为名，实际向投资者推荐非法股票，“报

三、一个不法分子以“推荐股”为名，实际从事其他违法犯罪活动，例如利用微信群、qq群、网络直播室等实时喊叫，指挥投资者买卖股票，操纵市场或现货交易投资者(贵金属 这些非法活动花样繁多，欺诈性强，但不法分子往往没有固定经营场所，四处逃走。 一部分隐藏在国外，严重损害投资者的利益和证券市场的正常秩序。

警察警告投资者，在进行网络微交易时，一定要擦亮双眼识别正规的平台。 通常，违规平台没有受到权威的金融监管，也没有受到第三方银行的资金管理。 另外，还存在操作交易结果、人为设定金门门槛等很多问题，擅自侵占投资者，获得合法利益，谋求暴利。 另外，相对于冒充“名人”喊单带单，前期让投资者赚钱降低了防备心，后来给投资者造成了全部损失，这样的微交易大半是欺诈。

证监会还表示，根据《网络安全法》的有关规定，网络运营者必须依法采取技术措施和其他必要措施，防止网络违法犯罪活动。 加强对该顾客发表的新闻的管理，发现法律、行政法规禁止发表或传送的新闻时，必须立即停止传送该新闻，采取消除等措施，防止新闻的扩散。 网络运营机构增强法律意识和风险意识，加强前端审查和实时监视，及时整理和关闭“非法推荐股”新闻，从事“非法推荐股”活动，为“非法推荐股”活动提供便利，是相应的法律

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