【财讯】中晋案公安局侦查终结 移交检察院起诉的8个体都有谁

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资料来源: wechatplatform互联网金融通信

晋系集资诈骗案又取得了新进展:实际统治者徐勤等8人已经交给检察院，因涉嫌集资诈骗而被审查起诉。

10月13日，上海市人民检察院第二分院由国太投资控股(集团)有限企业及犯罪嫌疑人徐勤、李闲、陈佳菁、汤骏、吴昙、陈亮、蒋晓羽、孙洛克8人因涉嫌集资诈骗罪，经上海市公安局搜查结束移送本院。

国泰投资控股有限企业是中晋资产的全资母企业。 中晋系的崩溃曾经震惊申城，但其知名企业品牌“中晋合作伙伴”、美女玩家潘晓婷的代言人已经深入人心。

4月6日，上海公安局官方微博“警民直通车”于年4月4日宣布，上海市公安局经检总队涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限企业、中晋股票投资基金管理(上海)有限企业、上海中晋一期股票

根据调查，从去年7月开始，以徐勤为实际管理者的“中晋系”企业相继在市和外省市投资登记50多家子公司，管理100多家有限合作伙伴公司，租赁高级商务大楼，雇佣大量业务员，在网上推广

据国太投资官网报道，该企业成立于年，旗下有3家上市企业，是100多家非上市企业的控股股东。 集团共设立7个事业部，投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、新闻技术等行业。 其中在交通运输行业，集团控股公司具有多种通航资格，有训练基地、通航机场，实现了省际多基地经营结构，与东方公务航空、美国波音航空等建立了合作关系。

工商资料显示，国太投资股东为8名自然人，分别是陈佳菁、蒋晓羽、吴昙、陈亮、孙洛克柯、张晓韵、姜琳璘、朱佩君。 这8人在移送检察院的名单中占5人，分别是陈佳菁、蒋晓羽、吴昙、陈亮、孙洛克柯。

国太的实际统治者徐勤没有直接股票，但根据工商股权变动新闻，国太投资年创立当初的股东只有徐勤和李琳两人，分别出资6000万元和4000万元持有60%、40%的股票，两人平均出资给移动检察机关

移送检察机关的另一名嫌疑犯汤骏是国太控股控股有限公司上海中晋一期股票投资基金有限企业的法定代表人。

有趣的是，这八个人不一定是中晋系最终审判名单。 一名检察官告诉金小鲸( id:lanjinghj )，公安机关移送检察机关的嫌疑人也有可能有忽略该事件的嫌疑人。 这种情况下，受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材通报。

根据警察的调查，徐勤是普通的上海市民，他的父母是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人的家庭出身。

1999年高中毕业后，徐勤入伍，2008年回到上海，在上海某三甲医院基础建设计划科担任科员。 当时徐勤开始自学金融知识，但没有参加任何资格考试。 “我认为我是金融爱好者”

年9月1日，他有500万美元的资金筹集到家人、亲友和四个合作伙伴，租用了金茂大厦31楼的办公室，在上海中晋财务咨询有限公司注册。 用约定月利率2%的方法，他们在“小骚动”中挽留了第一个投资者。 到去年6月为止，他正式从这家医院辞职了。 “我认为可以离开体制开始事业”。

从无名子孙开始，仅三四年时间，就成立了巨大的中晋系和国太阳系两大企业，非法吸收额累计接近399亿元。

公安经侦探部门调查了中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及1万2千多名投资者，投资者的钱去哪儿了？

除了投资者的利息、用于支付包装企业以外，越来越多的钱被徐勤个体浪费了。 在外人眼里，徐勤过着神仙般的生活，住在豪宅里，开车，在家养孔雀，想买高级奢侈品就买。 我说去海外旅行。 支持他奢侈生活的是普通投资者的钱。

4月5日，警察在徐勤家搜查时的取证录像是很多名单、名包、奢侈品饰品。 据说随便放在桌子上或墙角，总额数百万的各国货币，只不过是徐勤在欧洲、南美、南非、南极之旅中带来的零钱。 每次徐勤旅行，都是包公务机。 不管你去哪里，我都住在当地最好的总统套房里。

徐勤也对员工说他的生活人员们难以想象。 即使明天死了，他的一生也是值得的。 因为我还活着。

李玟和徐勤是国太投资最早的股东，分别出资4000万和6000万。 年，作为国太投资控股(上海)有限企业党组织负责人、上海宋庆龄基金会国太控股公益基金咨询委员会副主任参加了上海市社会职工培养基地的启动仪式。

陈佳菁

陈佳菁是国太投资控股有限企业理事长兼社长出席了各种活动。 根据此前的年报，国太投资理事长兼社长陈佳菁持有51%，国太投资工会持有49%的股份。 之后，股票变更后，国泰投资工会持有48.72%股份，其他8名自然人各持有6.41%股份，其中陈佳菁。

(中间为陈佳菁参加签约仪式)

汤骏

汤骏是国太控股的控股公司上海中晋一期股票投资基金有限企业的法定代表人。 中晋一期和中晋理财是徐勤非法集资的第一渠道。

据棱镜征信新闻报道，中晋一期股票基金于年12月注册，对外投资了82家有限合作伙伴公司。 其中包括上海中晋基复投资合作公司(有限合作)、中晋基卿、中晋基凝固、中晋基茂、中晋基瑜、中晋基顿等。

吴晔

吴晔也是国太的8位股东之一，根据接口信息，吴晔今年27岁为国太董事，是中晋股票投资基金管理有限企业的总经理，今年1月正式被任命为香港股票上市企业华耐控股有限企业( 01020.hk )执行董事。

另外根据每天的经济信息，吴昕简历显示，2009年获得华东理工大学工程学士学位，年获得中央财经大学经济学硕士学位，但在金融投资和项目管理方面已经有5年以上的经验。

陈亮

陈亮同样是国太的8名股东之一，据上海提醒，陈亮负责购买“中晋系”。

陈亮阐述了中晋系这个“产业企业”的运营过程。 以“中晋系”从事新闻技术的羽泰新闻企业为例，这家企业本身没有研发能力，陈亮在外面找到从事同样新闻技术的第三方企业，与羽泰企业签订100万合同，被称为购买羽泰企业的“产品”。 而且，“中晋系”的母公司国太控股与该企业签订了110万份“购买合同”。 “实际上两个合同的买卖没有必要履行，国太控股将合同金额的10%-20%的钱交给第三方企业，制定流程，让羽泰企业增加业绩，让投资者听《讲故事》。”

蒋晓羽

蒋晓羽也是国太的八位股东之一，除中晋系外，蒋晓羽的另一位身份山村协会中国网络金融领域协会的副会长。 据协会透露，蒋晓羽是国太集团上海羽泰新闻技术有限企业执行理事，曾任国太控股理事会理事。 国太控股二级集团总裁。

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