【财讯】河北邮币卡案最新进展 数十名从业人员因涉诈骗被捕

本篇文章1627字，读完约4分钟

作者|第一财经崔澈

封图|视觉中国

10月29日，河北邮币卡中心会员浙江华恩企业欺诈案一审在金华市中级人民法院开庭，21名企业骨干人员接受审判，本轮审判持续一周。

年以来，全国各地兴起了邮政货币卡类金融欺诈活动，以邮票、纪念货币等为股票炒作，操纵价格，引导投资者进入高位收盘，庄家目前获得巨额利润后去玩，许多投资者最终失去了血本。

河北邮票卡中心，原名河北滨海大宗商品交易市场，是全国成交量最多的邮票卡交易平台之一，平台活跃时期，每天成交金额20亿元左右，上市邮票、纪念货币数量达271只。

浙江华恩资本管理有限企业(以下称“浙江华恩”)是河北邮政货币卡最早的会员企业，也是平台约2000家会员之一。

第一财经记者接近办事员，浙江华恩从年底开始在河北邮政货币卡平台吸引全国各地的投资者，在太原、无锡、宁波、内蒙古等地区设立分部，前后共运营8个邮票产品，招募投资者4.5万人，统一

这周审判的21名被告中，有浙江华恩的股东符伟斌、代码干语、高级管理层张雷、首席讲师张韶山等企业骨干。

记者说，经常公开的是张韶山，向投资者讲课，分解邮政货币卡投资，被企业捧为“神人”，“光听他说就发财”。 张韶山有行痴、菊花等5个网名，每个诈骗周期都使用不同的网名。

在一个诈骗循环中，首先市场营销推广的专家通过微信、qq招募投资者，然后讲师、解体师免费传授股票投资知识。 得到投资者的信任后，企业人员不断向投资者开户，投入大量资金，投资者损失后突然消失。

去年1月，证监会主导的整理整顿各类交易场所的联席会议紧急停止了各地的邮政货币卡电子交易平台，指出该交易大多存在欺诈、庄交易、价格操作、客损分等行为，涉嫌严重违法犯罪。

年12月，浙江省金华市公安局统一安排江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警察，在山西太原端失去浙江华恩办公室，逮捕了392名嫌疑犯。

接着，警察顺藤摸瓜，冻结河北邮政货币卡中心银行账户的10.2亿元资金，从交易所服务器后台导出浙江华恩开发的4.5万受害投资者，平台财务账户，会员入市协议，271只 河北邮政货币卡中心停止交易。

目前，邮政货币卡类诈骗案件已进入司法程序。 去年12月，湖南桑植县人民法院判决河北邮政货币卡中心两名会员河北阮天文化传达有限企业、南京苏赞文化传达有限企业的几个主要成员犯了诈骗罪。

北京寻真律师事务所律师王德怡对第一财经记者说，会员单位的开业行为，交易中心很难承担责任。 即使暂时没有追究刑事责任，提供非法交易平台的行为在民事上对投资者的资金构成侵权，必须承担相应的侵权责任。

他指出交易平台和经纪会员机构之间有会员合作协定，约定了其中的权利义务关系。 交易平台是交易的组织者，在交易中负责交易规则的制定、制度安排，提供软件设施的便利，征收和扣除客户资金。 会员单位都在交易平台的监督管理、控制、授权范围内开展业务。

据第一财经记者介绍，今年内，河北滨海大宗商品交易市场法人冯继伟和数十名企业员工因涉嫌欺诈被捕，目前此案已移交检察院，等待公诉。

“违法现货交易的受害者刑事立案难、行政投诉难、民事判决难3难的问题依然存在”王德怡表示，部分地方的违反交易没有停止，对投资者有利的民事判决和相关交易场所都没有刑事解决，投资者试图挽回损失

今年9月13日，整理各类交易场所的部际联合会议(以下称为“联合会议”)在北京召开，召开了关于交易场所整理整顿的专业会议，证监会主席刘士佑发表了演说。

据会议通报，一些违法违规交易场所已经被平稳处置，一些违法犯罪活动分子受到严厉打击，一些地区查明的风险得到解决，交易场所的监管制度逐渐健全，一些运营规范的交易场所是服务实体经济的作用

但是，风险处置事业的任务依然繁重，违法违规交易活动繁殖的条件依然存在，交易场所过多的现象还没有根本扭转，与交易场所相关的信访投诉的数量依然不少。

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( sinafinance )。